证券代码：301008     证券简称：宏昌科技     公告编号：2025-089 债券代码：123218     债券简称：宏昌转债               浙江宏昌电器科技股份有限公司     对于宏昌转债行将住手转股暨赎回前临了半个走动日的                  热切辅导性公告 本公司及董事会整体成员保证信息流露的内容确实、准确、完竣，不存在职 何弱点纪录、误导性叙述粗略首要遗漏。   热切内容辅导：   截止本公告流露时，距离“宏昌转债”住手转股仅剩半个走动日（即2025年 格强制赎回。 “宏昌转债”抓有东说念主着重在限期内转股，若是投资者未实时转股，可能濒临亏本， 敬请投资者着重投资风险。   十分辅导： 转债，将按100.42元/张（含税）的价钱强制赎回。宏昌转债二级商场价钱与赎 回价钱存在较大相反，特提醒宏昌转债抓有东说念主着重在限期内转股。 为股票，特提请投资者关爱不行转股的风险。 将按照100.42元/张（含税）的价钱强制赎回，因现在宏昌转债二级商场价钱与 赎回价钱存在较大相反，十分提醒宏昌转债抓有东说念主着重在限期内转股，若是投资 者未实时转股，可能濒临亏本，敬请投资者着重投资风险。   自2025年4月30日至2025年5月23日，浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下 简称“公司”）股票已自傲淘气联络三十个走动日中至少已有15个走动日的收盘 价钱不低于“宏昌转债”当期转股价钱（19.54元/股）的130%即25.40元/股的情 形，已触发宏昌转债的有条件赎回条件。   公司于2025年5月23日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《对于提 前赎回宏昌转债的议案》，聚首当前商场及公司本色情况，为优化公司老本结 构、裁减财务用度，公司董事会欢喜应用“宏昌转债”的提前赎回权益。现将 提前赎回“宏昌转债”的相做事项公告如下：   一、可转债基本情况   （一）可调换公司债券刊行情况   经中国证券监督科罚委员会（以下简称“中国证监会”）《对于欢喜浙江宏 昌电器科技股份有限公司向不特定对象刊行可调换公司债券注册的批复》（证监 许可20231057号）欢喜注册，公司于2023年8月10日向不特定对象刊行380.00 万张可调换公司债券，每张面值100元，刊行总额38,000.00万元，扣除相干刊行 用度后本色召募资金净额为东说念主民币37,416.13万元。召募资金已于2023年8月16日 划至公司指定账户，上述召募资金到位情况经天健管帐师事务所（极端平素合资） 进行了审验，并出具的“天健验〔2023〕433号”《验资回报》。公司已对召募 资金进行了专户存储，并与保荐东说念主、专户银行别离订立了召募资金监管条约。   （二）可调换公司债券上市情况   经深圳证券走动所欢喜，公司可调换公司债券于2023年8月30日起在深圳证 券走动所挂牌走动，债券简称“宏昌转债”，债券代码“123218”。   （三）可调换公司债券转股期限   本次刊行的可调换公司债券转股期限自觉行结束之日（2023年8月16日，T+4 日）起满六个月后的第一个走动日起至可调换公司债券到期日止，即2024年2月 的第1个职责日，即2024年2月19日；顺延技艺付息款项不另计息）。   （四）可转债转股价钱诊治情况   证实公司流露的《召募评释书》及中国证监会对于可转债刊行的相干章程， 公司可转债的开动转股价钱为29.62元/股。 于董事会提议向下修正宏昌转债转股价钱的议案》。本议案表决时，抓有公司本 次刊行可调换公司债券的鼓舞已藏匿表决。该议案属于十分决议事项，已获出席 本次会议的鼓舞所抓有的表决权股份总和的三分之二以上审议通过。同日，公司 召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《对于向下修正宏昌转债转股 价钱的议案》。证实《浙江宏昌电器科技股份有限公司向不特定对象刊行可调换 公司债券召募评释书》（以下简称 “《召募评释书》”）相干章程及公司2024 年第一次临时鼓舞大会的授权，董事会决定将“宏昌转债”的转股价钱向下修正 为28.00元/股，修正后的转股价钱自2024年3月12日起收效。 于不向下修正“宏昌转债“转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正 “宏昌转债”转股价钱，且自本次董事会审议通过次一走动日起明天六个月内（即 自2024年4月12日至2024年10月11日），如再次触发“宏昌转债”转股价钱向下 修正条件，亦不建议向下修正决策。自2024年10月14日起算，若再次触发 “宏 昌转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行 使“宏昌转债”转股价钱向下修正的权益。 益分拨决策，以2023年年度权益分拨中的总股本80,008,802股剔除公司回购专用 证券账户中的股份945,000股后的股份数79,063,802股为基数，向整体鼓舞每10 股派发现款红利6元东说念主民币（含税），预计派发现款红利约47,438,281.2元（含 税），以老本公积向整体鼓舞每10股转增4股，预计转增约31,625,520股。“宏 昌转债”的转股价钱诊治为19.64元/股，诊治后的转股价钱自2024年6月20日生 效。 分 派 方 案 ， 以 公 司 现 有 总 股 本 剔 除 已 回 购 股 份 1,200,000.00 股 后 的 发现款红利约11,276,639.4元（含税）。证实公司《召募评释书》刊行条件以及 中国证监会对于可调换公司债券刊行的相干章程，“宏昌转债”的转股价钱诊治 为19.54元/股，诊治后的转股价钱自2025年5月19日收效。      二、“宏昌转债”有条件赎回条件及触发赎回情况      （一）《召募评释书》商定的可转债有条件赎回条件    在本次刊行的可调换公司债券转股期内，当下述情形的淘气一种出刻下， 公 司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转 换公司债券：    ①在本次刊行的可调换公司债券转股期内，若是公司股票在职意联络三十个 走动日中至少有十五个走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）。    ②当本次刊行的可调换公司债券未转股余额不及东说念主民币3,000万元时。    若在前述三十个走动日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的走动日 按诊治前的转股价钱和收盘价钱蓄意，诊治后的走动日按诊治后的转股价钱和收 盘价钱蓄意。    上述当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调换公司债券抓有东说念主抓有的将被赎回的可调换公司债券 票面总金额；    i：指本次可调换公司债券畴昔票面利率；    t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇端日起至本计息年度赎回日止 的本色日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息 年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。   本次可调换公司债券的赎回期与转股期换取，即刊行结束之日满六个月后的 第一个走动日起至本次可调换公司债券到期日止。   （二）触发赎回情况   自2025年4月30日至2025年5月23日，浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下 简称“公司”）股票已自傲淘气联络三十个走动日中至少已有15个走动日的收盘 价钱不低于“宏昌转债”当期转股价钱（19.54元/股）的130%即25.40元/股的情 形，已触发宏昌转债的有条件赎回条件。因公司推行2024年度权益分拨，可转债 转股价诊治为19.54元/股，诊治的转股价钱至2025年5月19日收效。诊治前的价 格以19.64元/股蓄意。   证实《召募评释书》中有条件赎回条件的相干章程，公司董事会有权决定按 照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的“宏昌转债”。   三、赎回推行安排   （一）赎回价钱   证实《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“宏昌转债”的赎回价 格为100.42元/张（含税），蓄意进程如下：   上述当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调换公司债券抓有东说念主抓有的将被赎回的可调换公司债券 票面总金额；   i：指本次可调换公司债券畴昔票面利率；   t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇端日起至本计息年度赎回日止 的本色日期天数（算头不算尾）；首个付息日后（2024年8月12日），指从上一 个付息日起至本计息年度赎回日（2025年6月17日）止的本色日期天数（算头不 算尾）。   每张债券应计利息=100*0.5%*309/365=0.42元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.42=100.42元/张（含税）   利息所得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴，扣税后的赎回价钱以中国 证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的金额为 准，公司不代扣代缴所得税。   （二）赎回对象   截止赎回登记日（2025年6月16日）收市后在中国结算登记在册的整体“宏 昌转债”抓有东说念主。   （三）赎回行径实时候安排 债”抓有东说念主本次赎回的相做事项。 （2025年6月16日）收市后在中国结算登记在册的“宏昌转债”。本次赎回完成 后，“宏昌转债”将在深交所摘牌。 款将通过可转债托管券商径直划入“宏昌转债”抓有东说念主的资金账户。 体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜 债”抓有东说念主本次赎回的相做事项。   究诘部门：证券部   究诘地址：浙江省金华市婺城区秋滨街说念新宏路788号   琢磨电话：0579-84896101   琢磨邮箱：hckj@hongchang.com.cn   四、公司本色端正东说念主、控股鼓舞、抓股5%以上的鼓舞、董事、高等科罚东说念主员 在赎回条件自傲前的六个月内走动“宏昌转债”的情况以及在明天六个月内减 抓“宏昌转债”的蓄意   经公司自查，在本次“宏昌转债”赎回条件自傲前6个月内，公司本色端正 东说念主、 控股鼓舞、抓股5%以上的鼓舞、公司董事、高等科罚东说念主员不存在走动“宏 昌转债”的情形。   五、其他需评释的事项 进行转股陈述。具体转股操作建议债券抓有东说念主在陈述前究诘开户证券公司。 小单元为1股；覆没走动日内屡次陈述转股的，将合并蓄意转股数目。可转债抓 有东说念主央求调换成的股份须是1股的整数倍，转股时不及调换为1股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的相干章程，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个走动日 内以现款兑付该部分可转债票面余额过头所对应确当期叮咛利息。 陈述后次一走动日上市指引，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 昌转债的核查成见； 可调换公司债券的法律成见书。   特此公告。                        浙江宏昌电器科技股份有限公司                                        董事会